A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e estruturas financeiras no exterior para ocultar recursos provenientes de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil.

Entre os alvos da operação está o advogado Nelson Wilians, que foi alvo de um dos mandados de busca e apreensão cumpridos pelos agentes.

A Justiça Federal autorizou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão, além da quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados. As medidas foram determinadas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Operação cumpre 17 mandados em cinco estados

Ao todo, a Polícia Federal cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.

A investigação busca esclarecer como o grupo teria estruturado operações societárias e financeiras fora do Brasil com o objetivo de dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados.

Segundo as autoridades, a estrutura investigada pode ter sido utilizada para dar aparência de legalidade a recursos relacionados às atividades de apostas e jogos de azar.

Investigação apura possíveis crimes financeiros

De acordo com a Polícia Federal, entre as suspeitas investigadas estão possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e infrações contra o sistema financeiro nacional.

A apuração ainda está em andamento e a eventual responsabilização dos investigados dependerá da análise das provas coletadas e da participação individual atribuída a cada envolvido.

O bloqueio autorizado pela Justiça tem como objetivo preservar recursos que possam estar relacionados aos fatos investigados.

PF atua em conjunto com outros órgãos

A Operação Arena conta com a participação do Ministério Público Federal (MPF), da Receita Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A atuação conjunta envolve diferentes frentes de investigação, incluindo a análise de movimentações financeiras, estruturas empresariais e operações realizadas dentro e fora do país.

Estruturas no exterior estão no centro das apurações

Um dos principais pontos da investigação é a suspeita de utilização de empresas e estruturas financeiras constituídas no exterior.

Segundo a PF, essas estruturas poderiam ter dificultado o rastreamento dos recursos e a identificação de seus beneficiários e da origem dos valores.

A investigação deverá analisar documentos, equipamentos eletrônicos e informações financeiras obtidas durante o cumprimento dos mandados.

Investigação ainda está em curso

A Operação Arena ocorre em meio ao aumento da fiscalização sobre o mercado de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil.

Apesar do bloqueio bilionário autorizado pela Justiça e da quantidade de mandados cumpridos, as suspeitas investigadas ainda dependem da conclusão das apurações.

A Polícia Federal deverá analisar o material apreendido para identificar a extensão das operações, o caminho percorrido pelos recursos e a eventual participação de cada investigado.

Até o momento, a operação tem como foco a coleta de provas e a preservação de patrimônio que possa estar relacionado aos fatos investigados.